离大谱！一对初中文化兄弟，靠“金包钨”假黄金从4家银行骗走27亿，在海外狂买17套豪宅，逍遥多年才翻车！银行的风控这么水？
离谱！一对初中文化的兄弟，凭一堆假黄金轻松从4家银行骗走了27个亿？
风控
信用风险与操作风险的识别、预警与处置，含大宗商品贸易的场景化风控。
泸州交通物流集团成功召开风控体系建设启动会，万联网助力构建事前事中事后全链条风控闭环
3月16日，泸州交通物流集团召开物贸业务风控体系建设启动会，进一步夯实风控基础。
细思极恐！2026将有一大波“刷单”500强企业，正排队爆雷！空转贸易、非法集资、理财暴雷...这场击鼓传花的游戏还能玩多久？
在当前国资委46号令之下，上市国有企业/国企在开展供应链贸易业务时，不能再裸奔了，必须要建立一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的供应链业务风控工作制度、标准、方法、模板。
国资委46号令刚性落地！每一位风控人必看：三重变革“定生死”，实操指南“守底线”
未来，在国央企领域，真正能活下来、活得好的，不是规模最大、速度最快的企业，而是风控颗粒度最细、证据链最完整、责任边界最清晰、合规基础最扎实的企业；真正能获得职业认可、实现长远发展的风控人，也是那些能够主动适应变革、坚守专业底线、创造核心价值的从业者。
不少国企供应链公司：合规＞风控＞业务？生存法则巨变背后的真相太扎心了
这两年在给全国上千家央国企做培训时，能明显感觉出来，国企供应链公司对于合规的需求不断提高，不少国企把合规当成了头等大事，甚至到了“合规＞风控＞业务”的地步。
国企领导：最怕的不是国资亏损，而是亏损后自己要背锅坐牢！到底如何干风控才能避开“失职罪”陷阱？
国企领导：最怕的不是国资亏损，而是亏损后自己要背锅坐牢！到底如何干风控才能避开“失职罪”陷阱？
国企贸易60%亏损都源于合同漏洞？从融资性贸易雷区到付款结算陷阱，手把手教你避坑
国企供应链公司在开展业务时，除了需要格外注意合同签署的细节外，还需要从事前的客户准入、业务尽调——事中的运营交付、风险跟踪——事后的催款处理、坏账管理等环节入手，做好每一个环节的风控工作，才能尽可能确保国有资产不流失。
国企风控人员自保秘籍：领导铁了心要做的高风险贸易业务，风控怎么在不挡路的前提下能安全上岸？
作为国内领先的产业数字化与产融创新智慧服务平台，一年给上千家国企做课程培训与落地陪跑，今天就跟大家聊聊：风控人员如何既不当“背锅侠”，又不当“绊脚石”，在权力与风险的夹缝中智慧生存。
最严问责办法来了！致国资流失的重大决策者，终身问责不设限，退休/调任/集体决策都护不住，基层也别想置身事外！
国资委又开始放大招！这次你能顺利过关吗？
国企被“拿来主义”害死了！供应链业务管理办法、风控制度文件成摆设？全流程风控这样做才能少踩雷区、尽职免责！
46号令的落地，看似给国企供应链业务套上了枷锁，实则是倒逼行业告别野蛮生长，走向规范化、高质量发展。国企供应链风控的核心，从来不是制定多少制度，而是落地多少措施；不是阻止业务发展，而是为业务保驾护航。
