大宗商品之融资性贸易的合规思考
今天我们聊聊大宗商品的融资性贸易在实际业务中的合规思考，供大家分享。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
“十不准”背景下，如何核验贸易业务的真实性、确保业务合规？苏美达：应用66云链数字运单系统，完成贸易真实性的审计要求
在2023年年度审计中，江苏苏美达集团有限公司与66云链合作，通过引入66云链的“数字运单系统”，来辅助自证贸易业务是否具有真实的货物流转，核实物流运输的细节、实物交付的细节等，满足交易真实性的审计要求。
“工业拼多多”国联股份遭立案调查：财报“一改再改” ，曾被媒体质疑存融资性贸易
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国资委等4部门最新通知：明确“总额法”和“净额法”，警惕融资性贸易等业务通过伪造变造凭证、虚构交易或第三方配合等方式实施造假！
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脱虚向实！国资委74号文：严禁中央企业开展各类虚假贸易业务，明确提出"十不准"
国资委74号文：严禁中央企业开展各类虚假贸易业务，明确提出"十不准"
国企供应链从自融走向助融，银行能否唱主角？
一些原来粗放发展的供应链公司开始深耕产业、回归主业、增加价值、市场化能力增强，同时也以平台角色让银行直接服务中小企业（姑且称为助融模式）。
融资性贸易≠供应链金融！供应链服务≠垫资托盘！
坚守杠杆、风险底线，保障合规安全底线是基础。在此基础上，明确监管标准+重视供应链业务的价值+分类精细化监管，供应链金融才能可持续发展。
一文读懂|"融资性贸易"特征有哪些？国企供应链公司该如何规避相关风险？
一文读懂|"融资性贸易"特征有哪些？国企供应链公司该如何规避相关风险？
为何国企供应链公司容易陷入融资性贸易？【国企供应链报告连载】（二）
为何国企供应链公司容易陷入融资性贸易？【国企供应链报告连载】。
一文详解国企城投如何规避贸易性融资！
对于市场上甚嚣尘上的“供应链金融就是融资性贸易的马甲”、“供应链金融=融资性贸易”的说法，让国企开展供应链金融业务时始终无法放开手脚。 本文即从融资性贸易与供应链金融的区别入手，讨论国企该如何合规开展供应链金融。
